$ 110 млн.: BTC-e оштрафован за нерегулируемый обменов биткоинов

Правительство США обнародовали обвинительный акт против биржи BTC-e и одного из её предполагаемых основателей. Согласно документу на биржу наложен штраф в размере 110 млн. долларов США. Документ описывает за нарушения, предположительно совершенные в результате долговременного обмена биткойнами.

В обвинительном заключении на, опубликованном 26 июля, министерство юстиции США заявляет, что российский гражданин Александр Винник, который ранее был арестован в Греции, связан с биржей BTC-e. На протяжении всей шестилетней истории биржи он совершил длинный список преступлений.

Федеральные прокуроры утверждают, что BTC-e функционирует как информационно-координационный центр для незаконных средств, полученных из «компьютерных вторжений и инцидентов взлома, программ-вымогателей, схем хищения личных данных и коррумпированных государственных чиновников».

Виннику было предъявлено обвинение по 17 пунктам в отмывании денег и 2 пунктам как участнику в незаконных денежных операциях. Как BTC-e (в качестве предполагаемой холдинговой компании Canton Business Corporation), так и Виннику также были предъявлены обвинения в организации незаконного бизнеса по оказанию финансовых услуг, а также в сговоре с целью отмывания денег.

Обвинители также утверждают, что Винник «получил средства от печально известного компьютерного взлома или “хакинга” Mt. Gox». Словно эхом об этом же утверждает независимая группа исследователей WizSec, которая занималась расследованием кражи средств из ныне несуществующей японской биткоин-биржи.

Строгое предупреждение

Таким образом, обнародовав подобное обвинительное заключение, правительственные чиновники дают серьезное предупреждение остальным цифровым валютным биржам.

Действующий директор FinCEN Джамал Эль-Хинди сказал в заявлении:

«Мы будем привлекать к ответственности подотчетные иностранные денежные обменные пункты, в том числе виртуальные обменники валют, которые занимаются бизнесом в Соединенных Штатах, когда они умышленно нарушают законы США по борьбе с отмыванием денег».

Примечательно, что в заявлениях не было указаний относительно того, будет ли правительство США настаивать на постоянном закрытие биржи, которая недавно заявила, что вернется к работе.

Полный текст обвинительного заключения вы можете найти ниже:

Отследить всю хронологию событий вы можете здесь.