Слухи: Один трейдер с огромным банкроллом управляет курсом биткоина, но для чего?

Слухи разворачиваются вокруг трейдера или группы трейдеров. Названые как «Spoofy», они, по всей видимости, оказывают сильное влияние на курс биткоина. Spoofy получил свое прозвище из-за своих попыток «подделать» рынок на бирже Bitfinex.

Что такое спуфинг?

Спуфинг («spoofing» — англ.) — это акт размещения больших ордеров на покупку или продажу в попытке переместить цену в определенном направлении.

Другими словами, спуфер выставляет большой ордер на покупку(или продажу) чуть ниже других ордеров. Идея заключается в том, чтобы трейдеры думали, что кто-то с большим капиталом готов купить или продать большие объёмы валюты. Например, если трейдеры видят большой ордер на продажу в 2000 биткоинов, то они могут кинуться в панику распродавая свои активы.

Однако загвоздка заключается в том, что если цена приближается к выполнению ордера, то спуфер отменяет его.

По факту спуфинг является незаконной деятельностью, но поскольку рынок криптовалют в значительной степени не регулируется, то данная практика имеет место быть.

В нашем случае, мы говорим о достаточно необычном явлении. «Спуфи» имеет в своем распоряжении огромный банкролл. Он регулярно размещает заказы до 60 млн долларов.

Еще более необычным является то, что большая часть активности Спуфи происходит на одной платформе: Bitfinex. Эта биржа попала ранее под огонь весной этого года, когда Уэллс Фарго отрезал их банковские связи. В результате, стало практически невозможным пополнить баланс фиатными средствами минуя посредников. Спуфи же имеет большие суммы долларов на бирже. Это делает его одним из немногих трейдеров, которые могут позволить себе проворачивать подобное.

Другая тактика

Спуфи обладает большим арсеналом уловок, в том числе спуфингом и имитацией операций купли-продажи. Это отметил BitCrypto’ed в своем блоге:

«Спуфи заставляет цену расти, когда он хочет, чтобы она поднялась. Также он понижает цену, когда ему нужно, чтобы она опустилась. У него есть и биткоины и доллары в огромных количествах. Всё это происходит безнаказанно на Bitfinex.

В блоге BitCrypto также описываются фиктивные сделки Спуфи, когда он торгует сам с собой. Такая «стратегия» на больших объемах может вызвать панику в определенном направлении — покупки или продажи.

Когда Bitfinex объявила о своем намерении поддержать Bitcoin Cash, неизвестный трейдер (вероятно, Спуфи) разместил ордеры на сумму в десятки миллионов долларов.

Кто он?

Личность Спуфи остается загадкой. Он может быть единственным трейдером, группой, или даже самой администрацией Bitfinex.

Не только Bitfinex

Активность Спуфи также влияет на курс на других биржах, поскольку имеет место арбитраж. Поскольку биткоин торгуется достаточно тонко, то один большой «кит», потенциально, может задавать направление всему рынку. В результате чего, многие задаются вопросом, какая же цена биткоину, если убрать данные манипуляции?