Похоже, что BTC-E — скам: В Греции задержан «мозг» преступной группировки

На фоне того, что биржа BTC-E не работает более суток, а нижеописанная новость насыщена совпадениями из жизни биржи BTC-E, можно сделать вывод, что «технические работы» вовсе таковыми не являются.

В Греции задержан россиянин, который был объявлен в розыск США за отмывание доходов. В заявлении сказано, что задержанный с 2011 года управляет одним из главных мошеннических сайтов в мире. В частности, «узаконивает доходы, поступающие от преступной деятельности с использованием веб-сервис обмена цифровых валют», говорится в заявлении.

Предполагается, что в период с 2011 года по нынешнее время, задержанный, в составе преступной группы, легализовал, по меньшей мере, «4 миллиарда долларов через онлайн-сервис обмена цифровых валют (bitcoin)».

Задержание произошло вчера 25.07.2017  в районе Халхидики. Сотрудники отдела по борьбе с Электронной Преступностью Северной Греции задержали мужчину в номере отеля где он проживал. При нём было изъято:

• 2 портативных компьютера;
• 5 мобильных устройств;
• 1 маршрутизатор (router);
• 1 камеры;
• 4 кредитные карты.